Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: «18» апреля 2024 г.

Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.

Время проведения: с 11 часов 15 минут до 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем Собрании участникам Общества, составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председательствующего и секретаря (лица, проводившего подсчет голосов) внеочередного Общего собрания участников Общества.

2. О предоставлении согласия на заключение договора залога оборудования №ДоЗ74-ЦУ-775009/2023/00008, ДС №2 к Договору залога прав (требований) №ДоЗ55-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.12.2023 г., планируемых к заключению в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 руб., крупность которых определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО) сделками:

- договорами залога прав (требований): №ДоЗ1-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118-З01 от 14.09.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00008 от 22.02.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 19.04.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 17.05.2023г., №ДоЗ3-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., №ДоЗ4-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г. с дополнительными соглашениями №1 от 19.05.2023г. и №2 от 20.06.2023г., №ДоЗ5-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.04.2023г., №ДоЗ6-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г. с дополнительным соглашением №1, №2 от 20.06.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ7-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., №ДоЗ8-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.06.2023г., №ДоЗ10-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 28.08.2023г., №ДоЗ11-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г. с дополнительными соглашениями №1 от 20.07.2023г., №2 от 21.08.2023г., №3 от 23.01.2024г., №4 от 21.02.2024г., №ДоЗ12-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 21.08.2023г., №ДоЗ13-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г. с дополнительным соглашением №1, №2 от 21.08.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ14-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., №ДоЗ15-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.07.2023г., №ДоЗ18-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.12.2023г.., №ДоЗ19-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., №ДоЗ23-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ24-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.11.2023г. №ДоЗ25-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., № СНЛ/402923-387118-З01 от 14.09.2023г. №ДоЗ30-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ31-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ32-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ33-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., с дополнительным соглашением №2 от 20.11.2023г., с дополнительным соглашением №3 от 20.12.2023г., №ДоЗ34-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ35-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ38-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г., №ДоЗ39-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 20.11.2023г., №ДоЗ40-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г, №ДоЗ46-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.11.2023г., №ДоЗ47-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.11.2023г., №ДоЗ48-ЦУ-75009/2023/00008 от 20.11.2023г., № СНЛ/402923-564920-З01 от 15.12.2023г., №До355-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.12.2023г. с дополнительным соглашением №1 от 21.02.2024г., №ДоЗ61-ЦУ-75009/2023/00008 от 23.01.2024г. с дополнительным соглашением №1 от 21.02.2024г., №ДоЗ72-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.03.2024, №ДоЗ73-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.03.2024;

- договорами о залоге (ж/д) транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00056 от 08.08.2023г., №ДоЗ21-ЦУ-775009/2023/00008 от 08.08.2023г.;

- договорами о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00057 от 20.07.2023г., №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008 от 02.11.2023г., №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057 от 07.11.2023г., №ДоЗ44-ЦУ-775009/2023/00008 от 08.11.2023г, №ДоЗ45-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.11.2023г., №ДоЗ54-ЦУ-775009/2023/00008 от 11.12.2023г., №ДоЗ56-ЦУ-775009/2023/00008 от 15.12.2023г., №ДоЗ57-ЦУ-775009/2023/00008 от 15.12.2023г., №ДоЗ58-ЦУ-775009/2023/00008 от 22.12.2023г., №ДоЗ59-ЦУ-775009/2023/00008 от 26.12.2023г.; № ДоЗ62-ЦУ-775009/2023/00008 от 31.01.2024г.; №ДоЗ68-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.02.2024г.; №ДоЗ71-ЦУ-775009/2023/00008 от 06.03.2024г.;

- договорами о залоге транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00069 от 19.05.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00073 от 12.04.2023г., №ДоЗ9-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.06.2023г., №ДоЗ9-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.06.2023г., №ДоЗ16-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ17-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ20-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.07.2023г., №ДоЗ22-ЦУ-775009/2023/00008 от 11.08.2023г., №ДоЗ26-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ27-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ28-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ29-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ37-ЦУ-775009/2023/00008 от 27.09.2023г., №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008 от 27.10.2023г, №ДоЗ43-ЦУ-775009/2023/00008 от 07.11.2023г.; №ДоЗ49-ЦУ-775009/2023/00008 от 30.11.2023г., №ДоЗ50-ЦУ-775009/2023/00008 от 30.11.2023г., №ДоЗ51-ЦУ-775009/2023/00008 от 30.11.2023г., №ДоЗ52-ЦУ-775009/2023/00008 от 30.11.2023г.; №ДоЗ53-ЦУ-775009/2023/00008 от 07.12.2023г.;

- договором о залоге недвижимости (ипотека) №ДИ-1-ЦУ-775009/2023/00028 от 13.10.2023г.;

- договорами о залоге судов (воздушных/речных/морских/смешанного плавания) №ДИ1-ЦУ-775009/2023/000014 от 05.06.2023г., №ДИ1-ЦУ-775009/2022/00025 от 30.11.2022г. с ДС №1 от 23.01.2023г., №ДИ1-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.12.2023г.;

- договорами о залоге самоходной техники №ДоЗ63-ЦУ-775009/2023/00008 от 31.01.2024г.; №ДоЗ64-ЦУ-775009/2023/00008 от 31.01.2024г.; №ДоЗ65-ЦУ-775009/2023/00008 от 31.01.2024г.; №ДоЗ66-ЦУ-775009/2023/00008 от 31.01.2024г.; №ДоЗ67-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.02.2024г.; №ДоЗ69-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.02.2024г.; №ДоЗ70-ЦУ-775009/2023/00008 от 01.03.2024г.

3. О предоставлении полномочий на подписание договора залога оборудования №ДоЗ74-ЦУ-775009/2023/00008, ДС №2 к Договору залога прав (требований) №ДоЗ55-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.12.2023 г., планируемых к заключению в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим и секретарем (лицом, проводившем подсчет голосов) собрания, Герман В.В.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 100% голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на заключение договора залога оборудования №ДоЗ74-ЦУ-775009/2023/00008, ДС №2 к Договору залога прав (требований) №ДоЗ55-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.12.2023г., планируемых к заключению в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 руб., крупность которых определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО) сделками, указанными в п. 2 повестки дня настоящего Протокола и на условиях, прописанных, рассмотренных в п. 2 повестки дня настоящего Протокола.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 100% голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:

Предоставить полномочия на подписание договора залога оборудования №ДоЗ74-ЦУ-775009/2023/00008, ДС №2 к Договору залога прав (требований) №ДоЗ55-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.12.2023г., планируемых к заключению в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023г. представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 100% голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«18» апреля 2024 года №12

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Герман

3.2. Дата 18.04.2024г.